证券代码：601399   证券简称：国机重装   公告编号：临 2023-002

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     国机重型装备集团股份有限公司

    第五届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届监事会第六次会议于2023年1月19日以通讯方式召开。

公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民

共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的

有关规定。会议形成决议如下：

   一、审议通过《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺

期限的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   二、审议通过《关于为公司所属企业中国重机上达岱项

目贷款提供担保的议案》

   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过《关于公司所属企业申请开展金融衍生业

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务的议案》

 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 特此公告。

         国机重型装备集团股份有限公司监事会

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